В декабре 2025 года были приняты три закона, вносящие изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:
Изменения в законодательных и нормативных актах, регулирующих требования о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 513-ФЗ, 521-ФЗ, 522-ФЗ.
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 122-ФЗ, 210-ФЗ, 221-ФЗ, 222-ФЗ, 254-ФЗ.
Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету».
Архив новостей
