№ 279-ФЗ от 14.07.2022 г., № 331-ФЗ от 14.07.2022 г., № 219-ФЗ от 28.06.2022 г., Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 г. № 1092, Приказ Росфинмониторинга по идентификации клиентов от 20.05.2022 г. № 100
Федеральный закон № 72-ФЗ от 26.03.2022 г., Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, Изменения в части направления информации в Росфинмониторинг
23 апреля вступил в силу новый нормативный акт устанавливающий порядок передачи сведений лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569. Принятый документ устанавливает, что нотариусы, адвокаты, аудиторы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги направляют информацию в Росфинмониторинг через Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.
Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.
Архив новостей
