В декабре приняты Федеральные законы, вносящие дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года, № 569-ФЗ, № 595-ФЗ, № 607-ФЗ, № 624-ФЗ. 10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 г. № 353 и № 354.
Обращаем внимание, что вышеприведенные документы требуют актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также постоянной работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
В декабре месяце приняты два Федеральных закона, вносящие дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года (далее Федеральный закон):
№ 279-ФЗ от 14.07.2022 г., № 331-ФЗ от 14.07.2022 г., № 219-ФЗ от 28.06.2022 г., Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 г. № 1092, Приказ Росфинмониторинга по идентификации клиентов от 20.05.2022 г. № 100
Архив новостей
