Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Архив новостей
5 Марта 2019

Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8 Марта! 

23 Февраля 2019

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

 

30 Января 2019

Добавлены ноые программы семинаров 16.02.2019 г. и 23.03.2019 г. 

21 Января 2019
Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц" расширен перечень операций подлежащих обязательному контролю.
 
 
 
26 Декабря 2018

Мы счастливы, что в этом году Вы выбрали именно наш Центр! Мы благодарим Вас  и надеемся, что в 2019 году Вы останетесь с нами!

В НОВОМ ГОДУ хотим пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть мечты обязательно сбудутся!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"

11 Октября 2018

Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.

11 Октября 2018

В дистанционный курс "ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" добавлены три новых раздела: для нотариусов, адвокатов - юристов и аудиторов - бухгалтеров. 

18 Сентября 2018

Бухгалтерам и юристам, в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, необходимо зарегистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

11 Сентября 2018

Уважаемые коллеги! с 17.09.2018 г. НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" переводится в состав Ф-ЛА СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", в связи с чем меняются наши платежные реквизиты. 

3 Августа 2018

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>