Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
14 Августа 2019

Анонс дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон и Закон о ПОД/ФТ).

30 Июля 2019

Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:

25 Марта 2019

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, внесенные Федеральными законами 18.03.2019 г. №№ 32 и 33-ФЗ.

Росфинмониторингом Принят новый административный регламент по ведению учета организаций

12 Марта 2019

Росфинмониторингом опубликованы Информационные письма от 1 марта 2019 г. № 59 и № 60. 

29 Ноября 2018

Информационное письмо от 23.11.2018 № 56 и новый видеофильм «О работе в Личном Кабинете на Портале Росфинмониторинга»

 
Анонсы семинаров
 Дистанционно  г. Новосибирск

1. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
2. Журнал учета прохождения обучения 
3. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга 
4. Перечень обязательных требований
5. Представление сообщений в Личном кабинете
6. Приказ об утверждении ПВК
7. Профессиональный стандарт 
8. Макет правил внутреннего контроля

 20 - 21 августа 2019 года  Дистанционный курс 3550 руб. Постоянным клиентам скидка!

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.

 20 - 21 августа 2019 года  Дистанционный курс 3000 руб. Постоянным клиентам скидка!

Повышение уровня знаний (ПУЗ) — одна из форм обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предусмотренных для в Приказе Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Повышение уровня знаний это повторное обучение, которое проходят сотрудники, ранее прослушавшие целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ, или указанные в соответствующем приказе руководителя субъекта ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 21 сентября 2019 года. Начало в 14-00  г. Новосибирск

ВНИМАНИЕ!

Цель обучения - Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.

Инструктаж проводит: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

 21 сентября 2019 года   г. Новосибирск

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ.

 28 - 29 сентября 2019 года  г. Новосибирск

Согласно Методическим рекомендациям Банка России от 31 октября 2017 г. № 27-МР для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение сертификата валютного кассира в г. Новосибирске!

Подготовка специалистов проводится согласно методическим рекомендациям Банка России.

Программа направлена на практическую подготовку кассиров обменных пунктов валюты, кассиров валютных касс банков, составлена в соответствии с нормативными документами ЦБ. Для проведения практических работ используются технические средства контроля подлинности денежных знаков.

При необходимости в программу может быть включено изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, мангольских тугриков, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.).

Семинар проводят: Заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления Банка России и заведующая кассой одного из новосибирских банков. 

 05 октября 2019 года  г. Новосибирск

НОВАЯ ПРОГРАММА! 

В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. 

Семинар проводит Сенюк Галина Владимировна - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).