Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
20 Июля 2022

№ 279-ФЗ от 14.07.2022 г.№ 331-ФЗ от 14.07.2022 г.№ 219-ФЗ от 28.06.2022 г.Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 г. № 1092, Приказ Росфинмониторинга по идентификации клиентов от 20.05.2022 г. № 100

13 Апреля 2022

Федеральный закон № 72-ФЗ от 26.03.2022 г., Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, Изменения в части направления информации в Росфинмониторинг

23 Сентября 2021

30 Апреля 2021

23 апреля вступил в силу новый нормативный акт устанавливающий порядок передачи сведений лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569. Принятый документ устанавливает, что нотариусы, адвокаты, аудиторы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги направляют информацию в Росфинмониторинг через Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

29 Марта 2021

Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.

 
Анонсы семинаров
 Дистанционно  г. Новосибирск

1. Макет правил внутреннего контроля
2. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
3. Журнал учета прохождения обучения
4. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
5. Перечень обязательных требований
6. Представление сообщений в Личном кабинете
7. Приказ об утверждении ПВК
8. Профессиональный стандарт

 Дистанционный курс  

Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.