Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
12 Мая 2020

1. Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 г. № 307 "О Федеральной пробирной палате".

2. Проект Федерального закона № 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Росфинмониторингом подготовлен обзор Правоприменительной практики в 2019 году. Первое место в выявляемых нарушениях занимает отсутствие или несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

4. Центральным Банком Российской Федерации 27.04.2020 г. опубликована Инструкция «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» от 15.01.2020 г. № 202-И. 

15 Апреля 2020

07.04.2020 г. Президентом Российской федерации внесены изменения в ряд законодательных актов, в т.ч. и в Закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) суть внесенных правок:

5 Марта 2020

01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.

5 Марта 2020

Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

14 Февраля 2020

03.02.2020 г. Росфинмониторингом опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 г. Представленный отчет раскрывает работу Российской Федерации и оценку этой работы со стороны международных институтов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 
Анонсы семинаров
 Дистанционно  г. Новосибирск

1. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
2. Журнал учета прохождения обучения 
3. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга 
4. Перечень обязательных требований
5. Представление сообщений в Личном кабинете
6. Приказ об утверждении ПВК
7. Профессиональный стандарт 
8. Макет правил внутреннего контроля

 11 июля 2020 года. Начало в 14-00  г. Новосибирск

ВНИМАНИЕ!

Цель обучения - Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.

Инструктаж проводит: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

 11 июля 2020 года   г. Новосибирск

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ.

 11 - 12 июля 2020 года  г. Новосибирск

Согласно Методическим рекомендациям Банка России от 31 октября 2017 г. № 27-МР для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение сертификата валютного кассира в г. Новосибирске!

Подготовка специалистов проводится согласно методическим рекомендациям Банка России.

Программа направлена на практическую подготовку кассиров обменных пунктов валюты, кассиров валютных касс банков, составлена в соответствии с нормативными документами ЦБ. Для проведения практических работ используются технические средства контроля подлинности денежных знаков.

При необходимости в программу может быть включено изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, мангольских тугриков, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.).

Семинар проводят: Заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления Банка России и заведующая кассой одного из новосибирских банков. 

 10 октября 2020 года  г. Новосибирск

В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. 

Семинар проводит Сенюк Галина Владимировна - Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).