Обращаем внимание на изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон» и принятие новых нормативных актов:
1. О возможности приостановления запрета на деятельность организаций, включенных в Перечень Росфинмониторинга.
С 08 января 2025 г. появляется возможность установления судом, по ходатайству Генерального Прокурора России или его заместителей, приостановления запрета на деятельность организаций, включенных в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, при наличии фактических данных о том, что такие организации после включения их в указанный список прекратили осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ. Федеральный закон от 28.12.2024 г. № 513-ФЗ, дополнения в статью 6 Федерального закона.
2. О применении банками идентификации клиентов с использованием биометрических данных.
С 08 января 2025 г. банкам предоставляется возможность использовать для идентификации биометрических сведений клиентов для открытия счетов. Федеральный закон от 28.12.2024 г. № 521-ФЗ, дополнения в статью 7 Федерального закона.
3. О внесении в Федеральный закон положений в отношении лиц, привлекаемых к Уголовной ответственности за преступления экстремистского характера, и наделения Росфинмониторинга новыми полномочиями.
С 01.06.2025 г. вступит в силу редакция Федерального закона, содержащая новые понятия об экстремистской деятельности и её финансировании.
В связи с этим, вносятся изменения в ряд статей, которые регулируют порядок включения таких лиц в Перечень Росфинмониторинга, гарантии таким лицам, порядок направления информации и полномочия Росфинмониторинга.
Так, финансирование экстремистской деятельности – это предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (дополнения статью 3 Федерального закона). Федеральный закон от 28.12.2024 г. № 522-ФЗ.
4. Федеральной пробирной платой обновлены требования по соблюдению поднадзорными лицами требований Федерального закона. Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 г. № 218 «Об утверждении Инструкции по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий». Новый документ обновляет требования, соблюдение которых контролируется в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона.
