Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
13 Ноября 2019

Если вы давно планируете пройти обучение, то сейчас самое время! Только с 15 по 30 ноября 2019 года стоимость дистанционного прохождения Целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ составит 2500 руб. Повышение уровня знаний 2100 руб. Успевайте записаться!

10 Октября 2019

Росфинмониторингом, на официальном сайте, опубликованы Методические рекомендации по действиям предпринимателей в случаях отказа кредитного учреждения в обслуживании или проведении операций.

14 Августа 2019

Анонс дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон и Закон о ПОД/ФТ).

30 Июля 2019

Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:

25 Марта 2019

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, внесенные Федеральными законами 18.03.2019 г. №№ 32 и 33-ФЗ.

Росфинмониторингом Принят новый административный регламент по ведению учета организаций


Архив новостей
[1] 2 >>