Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
12 Мая 2020

1. Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 г. № 307 "О Федеральной пробирной палате".

2. Проект Федерального закона № 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Росфинмониторингом подготовлен обзор Правоприменительной практики в 2019 году. Первое место в выявляемых нарушениях занимает отсутствие или несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

4. Центральным Банком Российской Федерации 27.04.2020 г. опубликована Инструкция «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» от 15.01.2020 г. № 202-И. 

15 Апреля 2020

07.04.2020 г. Президентом Российской федерации внесены изменения в ряд законодательных актов, в т.ч. и в Закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) суть внесенных правок:

5 Марта 2020

01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.

5 Марта 2020

Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

14 Февраля 2020

03.02.2020 г. Росфинмониторингом опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 г. Представленный отчет раскрывает работу Российской Федерации и оценку этой работы со стороны международных институтов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.


Архив новостей
[1] 2 >>