В декабре 2025 года были приняты три закона, вносящие изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:
- Федеральный закон от 15.12.2025 г. № 462-ФЗ
Принятый нормативный акт дополняет понятие «Осуществление внутреннего контроля» - в определение теперь входит доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга и его использование. Уточняется порядок осуществления определения бенефициаров и меры, которые осуществлялись для их установления. Определяется порядок выплат лицам, включенным в Перечни, сведения о которых размещаются на сайте Росфинмониторинга. Уточнены временные параметры применения мер к лицам, включенным в перечни, и информирования о принятии таких мер в Росфинмониторинг.
- Федеральный закон от 15.12.2025 г. № 479-ФЗ
Нормативный акт уточняет порядок идентификации при заключении договоров страхования.
- Федеральный закон от 29.12.2025 г. № 522-ФЗ
Вводится порядок определения операций, подлежащих обязательному контролю при осуществлении сделок с недвижимым имуществом. Общие условия оценки сделки с недвижимым имуществом, подлежащей обязательному контролю, остаются прежними - от пяти миллионов рублей.
Внесенные в Федеральный закон новации и уточнения необходимо учитывать в Правилах внутреннего контроля.
Обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2025 г. № 1157, изменения, вносимые в правила внутреннего контроля, оформляются в виде новой редакции указанных правил.
