Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Семинары
 19 октября 2019 года   г. Новосибирск

"ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"

    Со всеми изменениями и дополнениями на дату проведения семинара! 

    АНО ДПО «СБУЦ» заключил Соглашение № 177-2019 от 23 января 2019 г. о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) и стал аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД-ФТ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение работником организации обучения.

    Аудитория курса - это специалисты организаций НАХОДЯЩИХСЯ ПOД НАДЗОРОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА, занятые в системе противодействия, руководители таких организаций, бухгалтера, юристы, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, аудиторы (лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг).

    Место проведения семинара: г. Новосибирск, ул Фрунзе, 5

Программа:

РАЗДЕЛ 1. ИНСТИТУЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ (ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

    Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

    Стоимость участия составляет: 4200 рублей за одного участника. В стоимость входит раздаточный материал, кофе-пауза. НДС не облагается.

    Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 17 октября 2019 г.

    По окончании обучения слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний установленного образца, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

 

        

 

 

 

Отправить Заявку на участие в семинаре:

по е-mail: info@sbtc.ru;

по телефону: 8-913-784-02-69,

или  WhatsApp: 8-960-780-70-13

заполнить Форму заявки на сайте! 

 

Ответственный менеджер: Гиголаева Татьяна Григорьевна

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Ждем вас на семинаре!

До встречи!