"ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
Со всеми изменениями и дополнениями на дату проведения семинара!
АНО ДПО «СБУЦ» заключил Соглашение № 172-2020 от 09 января 2020 г. о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) и стал аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД-ФТ для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля, установленной Росфинмониторингом, а также выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение работником организации обучения.
Аудитория курса - это специалисты организаций НАХОДЯЩИХСЯ ПOД НАДЗОРОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА, занятые в системе противодействия, руководители таких организаций, бухгалтера, юристы, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, аудиторы (лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг).
Место проведения семинара: г. Новосибирск, ул Фрунзе, 5
Программа:
РАЗДЕЛ 1. ИНСТИТУЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ (ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Стоимость участия составляет: 4200 рублей за одного участника. В стоимость входит раздаточный материал, кофе-пауза. НДС не облагается.
Заявки на участие в семинаре и оплата принимаются до 08 октября 2020 г.
По окончании обучения слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний установленного образца, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Отправить Заявку на участие в семинаре: |
по е-mail: info@sbtc.ru; |
по телефону: +7-913-784-02-69, |
WhatsApp: +7-913-784-02-69 |
заполнить Форму заявки на сайте!
|
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ |
Ждем вас на семинаре!
До встречи!