Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008 года и Инструкция 131-И от 04.12.2007 года. Основные изменения в организации кассовой работы.
НОВОЕ! Признаки подлинности тысячной купюры модификации 2010 года. Фунты стерлингов Великобритании.
Семинар проводит:
Главный эксперт отдела организации кассовой работы и наличного денежного обращения ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области.
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
НОВОЕ! Комментарии к Указанию Банка России от 3 ноября 2009 года № 2324-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков», вступающему в силу с 1 июля 2010 года!
Семинар проводит: Начальник отдела Департамента банковского регулирования и надзора Банка России (г. Москва).для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Приказ Росфинмониторинга № 103 от 8 мая 2009 года
Информационное письмо Росфинмониторинга № 3 от 11 августа 2009 года
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Семинар проводит: Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
NEW! С 1 января 2010 года вступает в силу новое Указание Банка России от 25 ноября 2009 года №2341-У "О внесение измнений в Положение № 342-П"!
Семинар проводит: главный экономист Управления методологии денежно-кредитных инструментов Сводного экономического департамента Банка России (г. Москва), 8-летний опыт работы в банковской системе в области банковского регулирования и надзора, инспекционной деятельности, денежно-кредитной политики и риск-менеджмента, к.э.н. – «Финансы, денежное обращение и кредит», дипломированный специалист MBA – «Банковский менеджер», зарубежные стажировки (Оксфорд, Маастрихт), Сертификаты центральных (национальных) банков мира о повышении квалификации в области монетарной политики, Сертификаты PWC IAS, Сертификат ЕврАзЭс по международной интеграции в области риск-менеджмента.
(анализ нормативных актов в сфере ПОД/ФТ со всеми изменениями и дополнениями на дату проведения семинара)
Лектор: Главный специалист отдела разработки нормативных правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
Комментарии к новым Указаниям Банка России от 26 июня 2009 № 2253-У, от 22.05.2009 № 2238-У, 16.12.2008 № 2151-У, от 23.12.2008 № 2156-У, от 19.01.2009 № 2170-У, от 02.02.2009 № 2175-У, от 09.02.2009 № 2181-У, от 09.02.2009 № 2182-У, от 12.02.2009 № 2185-У, от 05.03.2009 г. № 2194-У, от 06.03.2009 г. № 2196-У и от 06.03.2009 г. № 2197-У. Новая редакция Положения 312-П в связи со вступлением в силу Указания №2167-У.
Семинар проводит: заместитель начальника Управления по организации инспектирования кредитных организаций Московского ГТУ Банка России, начальник сводно-аналитического отдела (г. Москва)
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Приказ Росфинмониторинга № 103 от 8 мая 2009 года
Информационное письмо Росфинмониторинга № 3 от 11 августа 2009 года
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Семинар проводит: Доцент Института банковского дела, один из лучших преподавателей-практиков по проблемам МСФО и бухгалтерского учета в кредитных организациях (г. Москва).
Специфика курса – прикладной аспект всех освещаемых положений. Курс дает редкую возможность в течение короткого времени научиться самостоятельно осуществлять расчеты на примерах из реальной практики коммерческого банка.
Курс ведет специалист-практик с большим опытом работы, финансовый директор одного из новосибирских банков.
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Приказ Росфинмониторинга № 103 от 8 мая 2009 года
Информационное письмо Росфинмониторинга № 3 от 11 августа 2009 года
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Приказ Росфинмониторинга № 103 от 8 мая 2009 года
Информационное письмо Росфинмониторинга № 3 от 11 августа 2009 года
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
НОВОЕ! Письмо Банка России от 21 декабря 2009 года № 172-Т «Об открытии платежному агенту, банковскому платежному агенту отдельного банковского счета»!
На семинаре будут рассмотрены все новые изменения в Инструкцию Банка России от 14.09.2006 № 28-И и проведён их сравнительный анализ с действовавшими положениями по принципу «было-стало».
Семинар проводит: Начальник отдела правового обеспечения банковских операций Юридического департамента Банка России (г. Москва).
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Приказ Росфинмониторинга № 103 от 8 мая 2009 года
Информационное письмо Росфинмониторинга № 3 от 11 августа 2009 года
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
в т.ч. порядок обращения нового мемориального ордера!
Семинар проводит: Доцент Института банковского дела (г. Москва), один из лучших преподавателей-практиков по проблемам МСФО и бухгалтерского учета в кредитных организациях (г. Москва).
Ричард Дж. Смит - Старший руководитель банка с опытом работы более 26 лет в международных банковских операциях, включая 14 лет работы на развивающихся рынках. В настоящее время г-н Смит является Управляющим директором по комплайенс и контролю для России и СНГ в ЗАО Ситибанк, где он осуществляет контроль за сотрудниками банка из функции комплайенс и внутреннего аудита, осуществляющих корпоративную, инвестиционную деятельность и потребительские операции.
Джулия А. Молд - квалифицированный специалист в области финансов, ее опыт охватывает различные области, включая расследования, проводимые органами надзора, Закон о банковской тайне («BSA»), противодействие отмыванию денег («ПОД») и другие вопросы управления риском в международных и отечественных розничных банках, корреспондентские банки, брокеры-дилеры, фонды прямых инвестицийs, паевые инвестиционные фонды, компании по предоставлению финансовых услуг и страховые компании.
Г-жа Молд является дипломированным специалистом по противодействию отмыванию денег («CAMS») и членом специализированной группы по составлению документов АКАМС и членом Ассоциации дипломированных инспекторов по вопросам мошенничества. Она часто выступает на международных семинарах по финансовым преступлениям.
НОВАЯ ПРОГРАММА!
Семинар проводит: начальник Управления нормативного и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008 года и Инструкция 131-И от 04.12.2007 года. Основные изменения в организации кассовой работы.
Семинар проводит:
Главный эксперт отдела организации кассовой работы и наличного денежного обращения ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области.
