для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
1. Требования Правительства РФ, предъявляемые к правилам внутреннего контроля
2. Приказ Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 г. № 43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103"
НОВОЕ! 11.11.2011 в РГ опубликован Федеральный закон от 08.11.2011 № 308-ФЗ о внесении изменений в Закон о ПОД/ФТ от 07.08.2011 № 115-ФЗ, и введена новая редакция ст. 15.27 КОАП РФ (уже третья и вторая в этом году!), устанавливающая ответственность за нарушения законодательства по ПОД/ФТ. Законодательные акты начинают свое действие с 21.11.2011 г.
Получение сертификата валютного кассира в г. Новосибирске! Программа направлена на практическую подготовку кассиров обменных пунктов валюты, кассиров валютных касс банков, составлена в соответствии с нормативными документами ЦБ. Для проведения практических работ используются технические средства контроля подлинности денежных знаков.
Семинар проводит:
Главный эксперт отдела организации кассовой работы и наличного денежного обращения ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области.
НОВАЯ ПРОГРАММА! Практический курс для банковских кредитных специалистов.
Занятия по курсу проводит: специалист-практик с большим опытом работы, заместитель начальника кредитного управления одного из новосибирских банков.
НОВАЯ ПРОГРАММА!
Занятия по курсу проводит: руководитель службы внутреннего контроля коммерческого банка, имеющего филиал в г. Новосибирске, к.э.н., доцент, аттестованный специалист финансового рынка 1 и 4 серии, Советник налоговой службы III ранга, с опытом работы в сфере внутреннего контроля с 2000 года.
НОВАЯ ПРОГРАММА КУРСА! Повышение квалификации для бухгалтеров кредитных организаций.
72 часа, по окончании курса выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации установленного образца.
Курс проводит: Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления внутрибанковских операций одного из новосибирских банков.
Семинар проводит: Двойнишников Владимир Викторович – Доцент Института банковского дела (г. Москва), один из лучших преподавателей-практиков по проблемам МСФО и бухгалтерского учета в кредитных организациях (г. Москва).
НОВОЕ! Комментарии к Федеральному закону от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Семинар проводит: Начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
Семинар проводит: начальник отдела анализа и систематизации нарушений кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
НОВОЕ! Проект 115-КоАП (скачать Закон и Постановление Совета Федерации). Ожидается подписание, опубликование и вступление в силу через 10 дней после публикации.
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008 года и Инструкция 131-И от 04.12.2007 года. Основные изменения в организации кассовой работы.
НОВОЕ! Признаки подлинности тысячной купюры модификации 2010 года. Фунты стерлингов Великобритании.
Семинар проводит:
Главный эксперт отдела организации кассовой работы и наличного денежного обращения ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области.
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Инструктаж проводит: консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008 года и Инструкция 131-И от 04.12.2007 года. Основные изменения в организации кассовой работы.
НОВОЕ! Признаки подлинности тысячной купюры модификации 2010 года. Фунты стерлингов Великобритании.
Семинар проводит:
Главный эксперт отдела организации кассовой работы и наличного денежного обращения ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области.
Семинар проводит: Ясинский Илья Владимирович – Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
Начало семинара в 11.00, регистрация и кофе-брейк начинаются в 10.30.
Специфика применения Писем Банка России от 27.04.2010 № 59-Т, от 29.12.2009 № 186-Т
Семинар проводит: Двойнишников Владимир Викторович – Доцент Института банковского дела (г. Москва), один из лучших преподавателей-практиков по проблемам МСФО и бухгалтерского учета в кредитных организациях (г. Москва).
Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008 года и Инструкция 131-И от 04.12.2007 года. Основные изменения в организации кассовой работы.
НОВОЕ! Признаки подлинности тысячной купюры модификации 2010 года. Фунты стерлингов Великобритании.
Семинар проводит:
Главный эксперт отдела организации кассовой работы и наличного денежного обращения ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области.
