Новости
21 Марта 2024
Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
11.03.2024 г. принят Федеральный закон 45-ФЗ, устанавливающий правила расчета по внешнеторговым контрактам цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Операции с цифровыми правами можно совершать только в системах, в которых выпускают ЦФА, и на инвестиционных платформах.
Принятые правила расчета ЦФА вводят новые положения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Для операций с ЦФА вводится режим обязательного контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
С нормативным документом можно ознакомиться https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=471814&dst=100001#Ik49Z7UerDyQxyq4
