В декабре месяце приняты два Федеральных закона, вносящие дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года (далее Федеральный закон):
1) Федеральный закон от 05.12.2022 г. № 498-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Дополнения в статью 6.1 Федерального закона. В перечень лиц направляющих запросы по бенефициарным владельцам добавлен Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. В настоящее время это Управления Мин. юста России.
2) Федеральный закон от 19.12.2022 г. № 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Дополнены положения статьи 7.5 Федерального закона в части соблюдения требований санкционных режимов в отношении лиц. причастных к распространению оружия массового уничтожения. Принятый документ требует актуализации Правил внутреннего контроля организации!
23.12.2022 г. Росфинмониторингом размещены обновленные Национальные оценки риска. Размещенные документы учитываются организациями при реализации Правил внутреннего контроля. Новыми оценками можно ознакомиться:
https://www.fedsfm.ru/content/files/отчеты%20нор/нор_од_2022_3.pdf
https://www.fedsfm.ru/content/files/отчеты%20нор/национальная%20оценка%20рисков-фт_4.pdf
