16.07.2020 г. в «Российской газете» опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Основные новации закона заключены в следующем:
1. Организации обязаны предоставлять сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю по профилю деятельности (особенностей), и информировать о необычных операциях клиента. Всего установлено 18 групп.
2. Вводятся новые виды операций, подлежащие обязательному контролю, заменяющие ранее действовавшие и уточняются операции статьи 6 Федерального закона.
Так, обязательному контролю подлежат:
- все операции на сумму, равную или превышающую 600.0 тыс. руб., с зачислением/выдачей наличных;
- операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3,0 млн. руб.;
- почтовые переводы на сумму, равную или превышающую 100,0 тыс. руб., и т.п.
3. Для ювелирного сектора увеличивается порог упрощенной идентификации со 100,0 тыс. рублей до 200,0 тыс. руб.
С текстом документа можно ознакомиться перейдя по ссылке http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=357070&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3110436410564995#0666090060070121
Федеральный закон вступает в силу 10.01.2021. Принятый закон влечет пересмотр положений Правил внутреннего контроля организаций (ИП).
