01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.
Данные изменения касаются в первую очередь Операторов лотерей, на этих лиц распространяются требования установленные статьей 7 Федерального закона, в частности
установлены обязанности идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.
Предусмотрено право оператора лотереи поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента – физ. лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
Законом установлено, что при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента – физ. лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Начало действия документа 12.03.2020 г.
С изменениям можно ознакомиться http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=1783CADA19994161987764084301E0A2&req=doc&base=LAW&n=346674&REFFIELD=134&REFDST=1000000364&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D366#tup6iiitv5
