02.12.2019 г. приняты очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 394-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В ряд законодательных актов внесены изменения в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Поправки вносятся, в частности, в Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", в Федеральные законы "О банках и банковской деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О некоммерческих организациях", "О Центральном банке Российской Федерации" и другие.
Изменениями, в числе прочего, уточняются положения, касающиеся ответственности за неисполнение обязанности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц, и за невыполнение мер противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3817C08CBBBBBA264A400A0796574D36&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=22641157699298927117&base=LAW&n=11916&rnd=7FA904F9AC4AD5EE4E3AE3BDC216CA7E#q7dbv7euo
16.12.2019 г. внесены дополнения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон от 16.12.2019 № 438-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств"
Организациям федеральной почтовой связи предоставлена возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей.
В этом случае на организации федеральной почтовой связи не распространяются установленные требования по обеспечению контроля за наличием и полнотой информации о плательщике - физическом лице.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1EE2BB73566C2B8F482131A384F86E06&SORTTYPE=0&BASENODE=1&ts=47355154005461621078904921&base=LAW&n=36589&rnd=7FA904F9AC4AD5EE4E3AE3BDC216CA7E#2o9ikfnsk2s
06.12.2019 г. в действие вступил Профессиональный стандарт риэлтерской деятельности (приказ от 10 сентября 2019 г. № 611н МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ"), который предусматривает обязательные требования по знаниям законодательства о Противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. С проф.стандартом можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1EE2BB73566C2B8F482131A384F86E06&SORTTYPE=0&BASENODE=1&ts=47355154005461621078904921&base=LAW&n=338623&rnd=7FA904F9AC4AD5EE4E3AE3BDC216CA7E#30xva61qx1w
Обращаем Внимание на необходимость правильного заполнения информации, направляемой в Росфинмониторинг, в связи с этим просим принимать во внимание документ, подготовленный Банком России «Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»». Данный документ раскрывает содержание полей формализованного сообщения и указывает, как правильно определять роли участников операций (сделок).
17.12.2019 г. Росфинмониторинг представил оригинал отчета «О взаимной оценке Российской Федерации», представленной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ). С отчетом можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf
В нескольких словах: суть отчета была передана Президенту Российской Федерации В.В. Путину при встрече с руководителем Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным, который дал следующую оценку проведенным мероприятиям:
«Работа длилась почти полтора года, это четвертая оценка России. Первая оценка, если Вы помните, закончилась тем, что Россия попала в черный список, и только благодаря Вашему решению был принят закон, и мы сумели пробиться в члены ФАТФ. 24 ведомства работало, полторы тысячи финансовых организаций, около 50 законов было принято. В итоге нам удалось успешно защитить отчет на площадке ФАТФ, это очень знаковый показатель, мы вошли в «пятерку» ведущих стран». http://www.fedsfm.ru/releases/4213
16.12.2019 г. обновлены личные кабинеты на Портале Росфинмониторинга. Теперь в Личных кабинетах есть информация с ГИС ГМП – Сведения по штрафам. Наиболее распространенные формы отчетности, «сквозной» поиск лиц по перечням Росфинмониторинга выведены на главную страницу. Появилась возможность проверить свои знания по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Специально для должностных лиц организаций (ИП) размещена Памятка по необходимым действиям по исполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
