Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
10 Октября 2019
Новости Росфинмониторинга

Росфинмониторингом, на официальном сайте, опубликованы Методические рекомендации по действиям предпринимателей в случаях отказа кредитного учреждения в обслуживании или проведении операций.

Данные рекомендации позволят избежать и урегулировать ситуации возникающие при осуществлении расчетов связанные с применением к лицам требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма»

С методическими рекомендациями можно ознакомиться http://www.fedsfm.ru/content/files/meth_rec_20190626.pdf