10 Октября 2019
Новости Росфинмониторинга
Росфинмониторингом, на официальном сайте, опубликованы Методические рекомендации по действиям предпринимателей в случаях отказа кредитного учреждения в обслуживании или проведении операций.
Данные рекомендации позволят избежать и урегулировать ситуации возникающие при осуществлении расчетов связанные с применением к лицам требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма»
С методическими рекомендациями можно ознакомиться http://www.fedsfm.ru/content/files/meth_rec_20190626.pdf.