Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:
- письменную информацию об имеющихся в вашей организации Правилах внутреннего контроля, разработанных Вашей организацией в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ, и программы их осуществления, если нет, указать причины.
- приказ о назначении специального лица, отчетственного за соблюдение Правил внутреннего контроля и исполнение программ; правил внутреннего контроля.
- письменную информацию о том, состоит ли ваша организация на учете в Росфинмониторинге, имеет ли личный кабинет.
Мы в кратчайшие сроки можем оказать методическую помощь в организации внутреннего контроля вашей организации:
- Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
- Журнал учета прохождения обучения
- Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
- Перечень обязательных требований
- Представление сообщений в Личном кабинете
- Приказ об утверждении ПВК
- Профессиональный стандарт
- Макет правил внутреннего контроля. При необходимости перечень может быть расширен и дополнительно включать макет должностной инструкции лица, ответственного за реализацию ПВК.
Отправить Заявку:
по е-mail: info@sbtc.ru;
по телефону: 8-913-784-02-69,
или WhatsApp: 8-960-780-70-13
Ответственный менеджер: Гиголаева Татьяна Григорьевна
