Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
3 Августа 2018
Новости Росфинмониторинга по ПОДФТ

30.07.2018 Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании». Данный документ разъясняет порядок применения и снятия (реабилитации) ограничений с клиента, в случае принятия банком мер заградительного характера в соответствии с принятыми правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. С документом можно ознакомится перейдя по ссылке http://www.fedsfm.ru/news/3352