Архив новостей
22 Октября 2016
Уважаемые коллеги! Согласно Указанию Банка России N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации" (в редакции Указ. № 4067-У от 12.07.16).Представляем Вашему вниманию дистанционный курс по теме: "Внутренний контроль и аудит в кредитных организациях: основы риск-ориентированного подхода".
Курс ориентирует слушателей на усвоение принципиально важных областей знаний по внутреннему контролю в условиях изменяющихся нормативных требований регуляторов.
30 Сентября 2016
Обращаем внимание организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) указанных в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1 Сентября 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми осуществляется Банком России:
03.09.2016 вступают в силу изменения, внесенные Указанием Банка России от 27.07.2016 в ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 445-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
2 Августа 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей.
Ряд изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
8 Июля 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей. Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
4 Июля 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей:
28.06.2016 года в «Российской газете» опубликованы два Федеральных закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)
17 Июня 2016
Росфинмониторингом и Россвязьнадзором подготовлены разъяснения по применению норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6 Июня 2016
Правительством Российской Федерации 25 мая 2016 года принято Постановление № 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".
6 Мая 2016
15 Февраля 2016
Росфинмониторингом подготовлено новое Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли".
