Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».
19 июля Росфинмониторингом подготовлено Информационное письмо № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»
1. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
2. Журнал учета прохождения обучения
3. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
4. Перечень обязательных требований
5. Представление сообщений в Личном кабинете
6. Приказ об утверждении ПВК
7. Профессиональный стандарт
8. Макет правил внутреннего контроля
Размещена новая программа семинара «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25 апреля 2018 года Росфинмониторингом на сайте службы опубликованы 2 Информационных письма, касающихся лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).
25 апреля 2018 года Минфином Российской Федерации опубликовано Информационное сообщение № ИС-аудит-22 «Об обязанности аудитора по ПОД/ФТ при оказании аудиторских услуг».
25 апреля 2018 года Банком России опубликовано Указание от 30.03.2018 № 4759-У.
12 марта 2018 года Росфинмониторингом обновлен официальный сайт www.fedsfm.ru.
Уважаемые участники Целевых инструктажей и Повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ, доводим до вашего сведения информацию от Международного учебно-методического центра финансового мониторинга:
Согласно Методическим рекомендациям Банка России от 31 октября 2017 г. № 27-МР для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации!
