Информационное письмо от 23.11.2018 № 56 и новый видеофильм «О работе в Личном Кабинете на Портале Росфинмониторинга»
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.
В дистанционный курс "ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" добавлены три новых раздела: для нотариусов, адвокатов - юристов и аудиторов - бухгалтеров.
Бухгалтерам и юристам, в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, необходимо зарегистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.
Уважаемые коллеги! с 17.09.2018 г. НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" переводится в состав Ф-ЛА СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", в связи с чем меняются наши платежные реквизиты.
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании».
19 июля Росфинмониторингом подготовлено Информационное письмо № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»
1. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
2. Журнал учета прохождения обучения
3. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
4. Перечень обязательных требований
5. Представление сообщений в Личном кабинете
6. Приказ об утверждении ПВК
7. Профессиональный стандарт
8. Макет правил внутреннего контроля
Размещена новая программа семинара «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
