НОУ «Сибирский банковский учебный центр» доводит до Вашего сведения, что обучение кассовых работников теперь будет проводиться согласно новым Методическим рекомендациям Банка России.
Уважаемые коллеги!
НОУ "СБУЦ" предлагает Вам новую актуальную услугу по Подготовке к аттестации на проверку знаний сотрудников банка в целях:
- выполнения требований Банка России в области ПОД/ФТ;
- плановой аттестации специалистов;
- подбора кадров при приеме на работу;
- для иных целей.
Дорогие наши клиенты! Обратите, пожалуйста, внимание - у нас изменилcя номер телефона и почтовый адрес, по которому мы теперь находимся.
С 11 января 2015 вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее- Федеральный закон) (Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 31.12.2014 № 505-ФЗ).
04 июля 2014 года вступили в силу изменения, установленные Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 577), в требования к Правилам внутреннего контроля (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667), в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК). Установлены требования по идентификации бенефициарных владельцев, блокированию имущества лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга. Действующие у операторов противодействия ПВК подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями в течение 30 дней, до 03.08.2014.
02 июня 2014 года на Портале Правительства Российской Федерации было опубликовано Постановление от 29.05.2014 г. № 492. Данный документ устанавливает квалификационные требования к специалистам осуществляющим реализацию внутреннего контроля. Перечень лиц расширен и касается не только организаций, но и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, аудиторов...
С 01 июня 2014 года вводится новый порядок ведения кассовых операций юрлицами и индивидуальными предпринимателями. В связи с выходом Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» с 01 июня 2014 года утрачивает силу Положение ЦБ РФ № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».
Новый порядок ведения кассовых операций определяет...
05 мая 2014 года были опубликованы законодательные акты, которые внесли изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон).
Изменения вступили в силу 16.05.2014 г.!
Суть поправок, внесенных в Федеральный закон:
